Le Département de la justice des États-Unis a inculpé des dizaines de personnes pour leur implication dans une énorme escroquerie commerciale par courrier électronique et une opération de blanchiment d'argent.
Plus d'une douzaine de personnes ont été arrêtées au cours de raids effectués dans la région de Los Angeles, mais 80 accusés au total seraient impliqués dans cette opération.
L’acte d’accusation de 145 pages qui a récemment été descellé a révélé que 80 personnes avaient été nommées et inculpées de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude bancaire, en plus d’un vol d’identité aggravé et de blanchiment d’argent.
Bien que des arrestations aient eu lieu aux États-Unis, la plupart des personnes présumées impliquées dans ce programme sont basées au Nigéria. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si les ressortissants nigérians seront extradés vers les États-Unis, mais les deux pays ont signé un traité qui permettrait l'extradition.
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Lutte contre la fraude en ligne
Selon l'avocat américain Nicola Hanna, l'avocat américain a expliqué comment cet acte d'accusation était destiné à envoyer un message aux fraudeurs:
«Aujourd’hui, nous avons franchi une étape majeure pour perturber les réseaux criminels qui utilisent [business email scam] stratagèmes, escroqueries amoureuses et autres fraudes envers les victimes. Cet acte d’accusation envoie un message selon lequel nous identifierons les auteurs – peu importe leur lieu de résidence – et nous arrêterons le flux de gains mal acquis. "
Les procureurs ont déclaré que Valentine Iro et Chukwudi Christogunus Igbokwe avaient été accusés d’avoir dirigé l’opération. Les personnes inculpées auraient commis des actes de fraude contre plus d'une douzaine de victimes, ce qui aurait généré des millions de dollars de fonds volés au cours de plusieurs mois.
Selon les procureurs, les dirigeants de l'opération ont agi en tant que courtiers en comptes bancaires frauduleux, affirmant qu'ils avaient répondu aux demandes de renseignements bancaires, puis avaient blanchi l'argent obtenu de leurs victimes. Plusieurs des comptes bancaires des fraudeurs contenaient également plus de 40 millions de dollars de fonds volés.
L'affaire devra toujours être jugée avant que quelque chose soit décidé, mais l'acte d'accusation est un pas dans la bonne direction lorsqu'il s'agit de montrer aux cybercriminels qu'ils peuvent être tenus responsables de leurs crimes en ligne, où qu'ils résident.
Via TechCrunch
