La Turquie sonde un deuxième échange cryptographique alors que le marché implose

La Turquie a arrêté samedi le chef de l’une des plus grandes entreprises de crypto-monnaie du pays après avoir lancé une chasse à l’homme pour le fondateur d’une autre bourse qui s’est enfuie en Albanie.

Le boom de la crypto turque menace de s’effondrer rapidement alors que les entreprises se replient et que le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan se prépare à maîtriser le marché non réglementé des devises numériques.

Le volume des achats de crypto-monnaies dans le pays de 84 millions de personnes a été multiplié par 10 entre novembre et mars, alors que les Turcs cherchaient des moyens de préserver leurs économies lors d’une forte baisse de la valeur de la lire.

Mais le marché a commencé à s’effondrer lorsque le fondateur de la bourse Thodex basée à Istanbul, Faruk Fatih Ozer, s’est enfui en Albanie avec 2 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs cette semaine.

Thodex a fermé ses portes tout en détenant les investissements de près de 400 000 utilisateurs.

La Turquie a émis un mandat d’arrêt international et a arrêté des dizaines d’employés de Thodex lors de raids organisés à travers le pays vendredi.

Les responsables ont également bloqué le compte de l’échange Vebitcoin – l’un des cinq plus importants de Turquie – et ont lancé une enquête après avoir également interrompu brusquement ses opérations.

Selon des informations locales, la police a arrêté samedi le directeur général de Vebitcoin, Ilker Bas, et trois autres employés de l’entreprise, dans le cadre d’une enquête plus large sur la fraude.

« En raison des récents développements dans l’industrie de la crypto-monnaie, nos transactions sont devenues beaucoup plus intenses que prévu », a déclaré Vebitcoin sur son site Web.

« Nous tenons à déclarer avec regret que cette situation nous a conduit à un processus très difficile dans le domaine financier. Nous avons décidé de cesser nos activités afin de respecter toutes les réglementations et réclamations. »

Portefeuilles volés

Les données partagées avec l’AFP par les sociétés d’analyse Chainalysis et Kaiko montrent que le volume quotidien de tous les achats de crypto en Turquie est passé d’environ 500 millions de lires (60 millions de dollars) en novembre à jusqu’à six milliards de lires en mars.

Coinhills classe la Turquie comme le cinquième plus grand marché de la cryptographie au monde.

Cela pourrait être encore plus important car de nombreux commerçants turcs utilisent des bourses off-shore populaires dans des pays tels que Malte.

Mais le gouvernement d’Erdogan se prépare à resserrer la réglementation après avoir décidé d’interdire l’utilisation des cryptos pour les achats de biens et de services à partir du 30 avril.

La banque centrale turque a averti la semaine dernière que les crypto-monnaies « comportent des risques importants ».

« Les portefeuilles peuvent être volés ou utilisés illégalement sans l’autorisation de leurs détenteurs », a déclaré la banque centrale.

Les problèmes chez Thodex ont commencé après avoir organisé une promotion offrant des Dogecoins aux investisseurs à un quart du prix que la devise populaire vendait sur d’autres bourses.

Mais les utilisateurs de Thodex se sont plaints que c’était une arnaque qui les empêchait de revendre les pièces à leur pleine valeur marchande ou de les échanger contre d’autres cryptos.

Les procureurs turcs ont accusé Ozer de « fraude aggravée et de création d’une organisation criminelle ».

Le tumulte en Turquie a créé des ondulations sur le marché mondial de la cryptographie et a vu la valeur du bitcoin reculer sous les 50000 dollars après avoir atteint 57000 dollars au début de la semaine.

Les analystes affirment que le manque de surveillance rend les utilisateurs plus vulnérables à la fraude en Turquie qu’ils ne le seraient dans les pays, où les transactions numériques sont signalées aux fonctionnaires et taxées.

« Parce que la crypto-monnaie n’est actuellement pas réglementée (en Turquie), elle pourrait être plus vulnérable aux abus et aux activités illicites », a déclaré à l’AFP le chef des affaires gouvernementales de Chainalysis, Jesse Spiro.

« En général, les réglementations contribuent à renforcer la confiance dans cette nouvelle classe d’actifs. D’un autre côté, l’instabilité de la lire pourrait rendre la crypto-monnaie plus attractive. »

© 2021 AFP