Des blanchisseurs d’argent cybercriminés arrêtés par la police européenne et le FBI

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Des responsables européens et américains ont déclaré jeudi avoir arrêté 20 personnes dans plusieurs pays pour appartenance présumée à un réseau international qui aurait blanchi des millions d’euros volés par des cybercriminels grâce à des programmes malveillants.

L’opération policière internationale “2BaGoldMule” dirigée par des enquêteurs portugais et le FBI comprenait 14 autres pays européens, sous l’égide d’Europol. Europol a déclaré que plus de 40 maisons avaient été fouillées par des agents en Espagne, en Italie, en Bulgarie et en Lettonie dans le cadre de l’opération.

La plupart des perquisitions à domicile ont été effectuées en Lettonie, où six arrestations ont été effectuées. Six autres arrestations ont été effectuées en Grande-Bretagne, quatre en Espagne et une au Portugal, en Pologne, aux États-Unis et en Australie, selon Europol.

L’anneau «QQAAZZ» aurait blanchi les fonds volés des cybercriminels, les transférant entre des centaines de comptes bancaires détenus dans des banques à travers le monde, ont indiqué des responsables. L’anneau comprenait des citoyens de Russie, de Lettonie, de Géorgie, de Bulgarie, de Roumanie et de Belgique, selon le ministère américain de la Justice. L’anneau blanchissait de l’argent volé aux victimes aux États-Unis et dans les pays européens. Les suspects font l’objet d’enquêtes criminelles aux États-Unis, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni

“Cette opération a montré que grâce à cette coopération, nous pouvons lutter collectivement contre la nature mondiale de la cybercriminalité. C’est la seule voie à suivre”, a déclaré Carlos Cabreiro, directeur de l’Unité nationale portugaise de lutte contre la cybercriminalité.


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Citation: Cybercriminalité-blanchisseurs d’argent arrêtés par la police européenne, FBI (2020, 15 octobre) récupéré le 15 octobre 2020 sur https://techxplore.com/news/2020-10-cybercrime-money-launders-european-police-fbi.html

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