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La criminalité liée aux crypto-monnaies a atteint un niveau record en 2021

Le montant des fonds liés à la criminalité liée à la crypto-monnaie a augmenté de près de 80% l’année dernière, mais a été évincé par une augmentation massive de l’adoption parmi les utilisateurs légitimes, selon de nouveaux chiffres.

Selon un rapport de la plate-forme de données blockchain Chainalysis, les adresses illicites ont reçu 14 milliards de dollars de crypto-monnaie au cours de 2021, contre 7,8 milliards de dollars l’année précédente. Cependant, le volume total des transactions dans toutes les crypto-monnaies a augmenté de 567 % par rapport aux sommets de 2020, pour un total de 15,8 billions de dollars.

Bien que la quantité de transactions illicites ne doive pas être minimisée, le fait que l’augmentation ait été « presque un ordre de grandeur inférieur à l’adoption globale » est la plus grande surprise, selon Chainalysis. Au total, les transactions impliquant des adresses illicites ne représentaient que 0,15% du trafic global.

Cependant, l’équipe Chainalysis a ajouté que ce pourcentage est susceptible de changer, en raison de nouvelles informations pouvant être révélées. « Ce chiffre est susceptible d’augmenter à mesure que Chainalysis identifie davantage d’adresses associées à des activités illicites et intègre leur activité de transaction dans nos volumes historiques », a expliqué le rapport.

Tirer le tapis

La majorité des transactions illicites étaient liées à des escroqueries, sous la forme d’usurpation d’identité ou d’autres types de stratagèmes. Les revenus des escroqueries ont augmenté de plus des quatre cinquièmes (82 %) l’année dernière, atteignant 7,8 milliards de dollars, dont plus de 2,8 milliards de dollars provenaient de ce que l’on appelle les tirages de tapis.

Un tirage de tapis est un type d’escroquerie par lequel les escrocs se donnent beaucoup de mal pour se présenter comme un projet légitime à fort potentiel. Cependant, une fois que les victimes investissent leur argent, elles le prennent simplement et partent.

Les chiffres des pertes de tapis représentent uniquement la valeur des fonds des investisseurs qui ont été volés et ne tiennent pas compte de la perte de valeur ultérieure du jeton frauduleux, à la suite du retrait de tapis. Habituellement, après la disparition des escrocs, le jeton perd presque instantanément toute sa valeur.

Environ la moitié de tous les tirages de tapis que Chainalysis a suivis l’année dernière impliquaient des projets de financement décentralisé (DeFi). Chainalysis a également déclaré que la quasi-totalité de la valeur perdue pour les tirages de tapis en 2021 (90 %) provenait d’un échange frauduleux, Thodex, dont le PDG a disparu.

Les logiciels malveillants sont également souvent utilisés pour les escroqueries cryptographiques, avec de faux portefeuilles et des applications d’échange qui apparaissent fréquemment sur le Web.

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