Les cybercriminels ont engrangé des millions d’attaques de phishing, c’est pourquoi il n’est pas surprenant que la mafia italienne ait adopté des tactiques similaires ces dernières années.
Selon un nouveau communiqué de presse d’Europol, la police nationale espagnole avec le soutien de la police nationale italienne, Europol et Eurojust ont démantelé un groupe criminel organisé lié à la mafia italienne qui était impliqué dans la fraude en ligne, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et la criminalité contre les biens. .
Cependant, les suspects dans cette affaire ont également utilisé des attaques de phishing et d’autres types de fraude en ligne, notamment l’échange de cartes SIM et la compromission des e-mails professionnels (BEC) pour escroquer des centaines de victimes. Rien qu’au cours de la dernière année, ils ont pu rapporter 10 millions d’euros (11,7 millions de dollars) de fonds illégaux avant de blanchir cet argent par le biais d’un vaste réseau de mules et de sociétés écrans.
Au total, l’opération a abouti à 106 arrestations principalement en Espagne avec certaines en Italie, 16 perquisitions domiciliaires et 118 comptes bancaires gelés. Les forces de l’ordre ont également saisi un certain nombre d’appareils électroniques ainsi que 224 cartes de crédit, cartes SIM, systèmes de point de vente et une plantation de marijuana.
Sommaire
Devenir des cybercriminels
Le vaste réseau criminel perturbé par la police nationale espagnole et la police nationale italienne était très bien organisé dans une structure pyramidale qui comprenait différents domaines et rôles spécialisés.
Parmi les membres du groupe criminel, il y avait des informaticiens qui ont créé les sites de phishing utilisés dans leurs attaques et ont mené des cyberfraudes. Cependant, il y avait aussi des recruteurs et des organisateurs chargés de trouver des mules pour déplacer l’argent volé et des experts en blanchiment d’argent, y compris plusieurs experts en crypto-monnaie.
La plupart des membres présumés du groupe sont des ressortissants italiens, dont certains ont des liens avec la mafia italienne. L’opération était basée à Tenerife, dans les îles Canaries, en Espagne, et les suspects ont incité leurs victimes (dont beaucoup étaient des ressortissants italiens) à envoyer des sommes importantes sur des comptes bancaires contrôlés par le réseau criminel. Cet argent a ensuite été blanchi par l’intermédiaire d’un vaste réseau de mules à argent et de sociétés écrans.
Maintenant que la mafia italienne a montré qu’il est possible d’utiliser des tactiques couramment utilisées par les cybercriminels, d’autres organisations criminelles peuvent emboîter le pas et tenter de devenir elles-mêmes des cybercriminels.
Via BleepingOrdinateur
